圣基茨移民背景调查有哪些？

圣基茨移民是直接一步到位护照的模式，不仅拥有较长的历史和完善的政策流程，对于申请者的要求也不低。相较其他国家的护照政策，圣基茨对于申请者的背景调查有着完备的程序和流程，通过和世界上知名的公司合作，从而综合判断申请者是否合格。那么，圣基茨移民背景调查都有哪些内容呢？本文将对相关问题进行详细的介绍。圣基茨当局自2015年后就开始对投资入籍计划CBI实施更加严格的尽职调查，当局认为这优异程是必须的，有助于防止不受欢迎的参与者被授予公民身份。该过程主要包括如下阶段：1、代理机构的审核阶段圣基茨护照是不能直接通过官方办理的，官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具，比如World Check 或者 World Compliance对申请者进行高级背景调查，这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。一旦对所有内容完成审查，申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商，然后他们将向CIU[Nevis Citizenship by Investment Unit]提交申请和尽职调查报告。2、国际尽职调查公司阶段随后，CIU将检查文件，一旦相关材料通过“文件测试”，信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作，主要包括IPSA International，S-RM[主要提供商业调查，风险管理，网络安全服务], Thomson Reuters以及BDO Consulting。尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单，社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比，以查申请者是否存在一些负面信息。此外关于申请者居住地，职业，公用事业[水/电]报告，教育历史，银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。比如，如果申请者表明其账户中有一百万美元，那么实际数量是否真的如此，这些钱到底是来自哪里？根据申请者的职业和经商情况，这百万美元是否和收入相匹配？相关调查会进行的非常详细和彻底，一旦发现任何的不一致，都会要求申请者提供额外的信息。3、CIU最后的核查阶段所有的材料审查完成之后，文件会再次回到CIU，当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。虽然这一过程看起来有点麻烦，但这是必须的，否则不仅会破坏圣基茨国家的声誉，也会导致其护照含金量的下降。综上来看，圣基茨护照项目对申请者资质审查较为严格，这样不仅有利于当地社会的安定和谐，而且还有利于维护圣基茨护照的含金量。不过申请者也不用过于担心，只要找到专业的办理机构，能够提供相关的证明文件，办理圣基茨护照的成功率是很高的。圣基茨和尼维斯投资入籍计划是世界上历史最悠久，最负盛名的投资入籍计划。它是加勒比地区护照项目公认的先行者，圣基茨护照持有人免签156个国家，圣基茨和尼维斯护照在加勒比各国护照中排名首先，最近一次是2020年4月护照含金量指数中夺魁。圣基茨移民项目审理效率高，始终坚持高标准的尽职调查和审核，所以广为人知。项目信息持续更新中网站内容更新可能不及时，更多全新移民信息可以直接点击在线咨询。