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圣基茨移民背景调查有哪些?[圣基茨护照]

发布时间:2022-06-24 人气:99 作者:Admin

圣基茨移民是直接一步到位护照的模式,不仅拥有较长的历史和完善的政策流程,对于申请者的要求也不低。相较其他国家的护照政策,圣基茨对于申请者的背景调查有着完备的程序和流程,通过和世界上知名的公司合作,从而综合判断申请者是否合格。那么,圣基茨移民背景调查都有哪些内容呢?本文将对相关问题进行详细的介绍。

圣基茨当局自2015年后就开始对投资入籍计划CBI实施更加严格的尽职调查,当局认为这一流程是必须的,有助于防止不受欢迎的参与者被授予公民身份。该过程主要包括如下阶段:

1、代理机构的审核阶段

圣基茨护照是不能直接通过官方办理的,官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具,比如World Check 或者 World Compliance对申请者进行高级背景调查,这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。一旦对所有内容完成审查,申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商,然后他们将向CIU(Nevis Citizenship by Investment Unit)提交申请和尽职调查报告。

2、国际尽职调查公司阶段

随后,CIU将检查文件,一旦相关材料通过“文件测试”,信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作,主要包括IPSA International,S-RM(主要提供商业调查,风险管理,网络安全服务), Thomson Reuters以及BDO Consulting。

尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单,社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比,以查申请者是否存在一些负面信息。此外关于申请者居住地,职业,公用事业(水/电)报告,教育历史,银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。

比如,如果申请者表明其账户中有一百万美元,那么实际数量是否真的如此,这些钱到底是来自哪里?根据申请者的职业和经商情况,这百万美元是否和收入相匹配?相关调查会进行的非常详细和彻底,一旦发现任何的不一致,都会要求申请者提供额外的信息。

3、CIU最后的核查阶段

所有的材料审查完成之后,文件会再次回到CIU,当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。虽然这一过程看起来有点麻烦,但这是必须的,否则不仅会破坏圣基茨国家的声誉,也会导致其护照含金量的下降。

综上来看,圣基茨护照项目对申请者资质审查较为严格,这样不仅有利于当地社会的安定和谐,而且还有利于维护圣基茨护照的含金量。不过申请者也不用过于担心,只要找到专业的办理机构,能够提供相关的证明文件,办理圣基茨护照的成功率是很高的。

圣基茨和尼维斯投资入籍计划是世界上历史最悠久,最负盛名的投资入籍计划。它是加勒比地区护照项目公认的领导者,圣基茨护照持有人免签156个国家,圣基茨和尼维斯护照在加勒比各国护照中排名第一,最近一次是2020年4月护照含金量指数中夺魁。圣基茨移民项目审理效率高,始终坚持高标准的尽职调查和审核,所以广为人知。

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