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圣基茨移民背景调查都查些什么?

发布时间:2022-06-20 人气:53 作者:Admin

2020年6月,圣基茨和尼维斯总理哈里斯(Timothy Harris)成功连任,表示将迅速展开下一步工作,推出新政持续改革。相信在哈里斯总理的领导下,圣基茨将继续推进数字经济的发展,促进新兴驱动力的投资,巩固其投资项目的“铂金标准”的地位。

为缓解新冠疫情对经济冲击,2020年7月份起,总理哈里斯(Timothy Harris)宣布计划作为限时优惠政策的一部分,推出优惠的新方案降低捐赠选项对家庭的最低要求投资额,由原来的19.5万美元下降到15万美元。该项目适用于可持续发展基金的选择,而这一选择依然是申请圣基茨和尼维斯公民身份的最安全稳定,快速隐私的路径。除了达到最低要求投资额,所有申请者还必须通过投资移民项目的尽职调查。

背景调查

背景调查是申请圣基茨移民项目一个非常关键的要素,圣基茨政府对于申请者的背景调查有着十分完善的程序,通过和世界上知名的调查公司合作,保证项目的一致性。

在移民过程中,圣基茨移民机构会核实申请者所提交的材料是否属实,通常称为“背调”,主要取决于移民申请所递交的材料是否完整。调查的周期大概是1-2个月的时间。

那么,圣基茨移民背景调查的内容都有哪些呢?

背景调查的主要内容:

1)投资申请者的个人信息材料是否真实有效;

2)申请者是否有刑事犯罪的记录

3)申请者是否是刑事案件的调查对象;

4)申请者是否有被圣基茨或其免签的国家拒签过的记录;

5)申请者对于圣基茨或其他国家/地区的国家安全是否存有潜在的危险。

背景调查流程:

第一阶段:代理机构初步审核

圣基茨的护照申请需要通过官方指定授权的代理机构办理,所有经过认证代理机构的通用的操作模式是使用可信赖的工具,例如World Check 或 World Compliance对申请者进行高级的背景调查,一旦完成初步审查后,申请者的所有材料将递送到圣基茨的服务提供商,然后再向CIU(Nevis Citizenship by Investment Unit)提交申请和尽职调查报告结果。

第二阶段:国际尽职调查公司

只要申请者提交的材料通过了CIU的“文件测试”阶段,申请者的所有信息将被递送给国际尽职调查公司。目前圣基茨合作的公司主要包括:IPSA International、S-RM(提供商业调查,风险管理,网络安全服务)、BDO Consulting和Thomson Reuters。

第三阶段:CIU最后的核查阶段

所有的材料通过国际尽职调查公司审查完成之后,文件会再次转到CIU,当局会通过各方调查结果确认申请人符合国家要求的情况下才能签发移民证。

圣基茨投资移民作为全球最早推出护照移民项目的小国家,从1984年一直运行到现在,已有36年的历史。在疫情期间,圣基茨对政策进行了调整,市面上对圣基茨的护照需求反而激增40%。

申请圣基茨的公民身份十分便捷,无语言要求、无需了解该国的历史、更无资金来源及其他硬性门槛的限制。虽然圣基茨投资移民项目对申请者资质审核相对严格,但毕竟其护照含金量高,所以申请者不必过于担忧或疑虑,只要前期材料准备齐全,办理圣基茨移民项目批准效率是非常高的。

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