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圣基茨移民背调查,你知道都调查哪些方面吗?[圣基茨移民]

发布时间:2022-05-25 下午4:04 人气:106 作者:Admin

是立即一步到位拿护照的方式,不但有着较长的历史时间和健全的现行政策步骤,针对申请人的规定都不低。相较其他国家的护照政策,圣基茨对于申请者的背景调查有着完备的程序和流程,通过和世界上知名的公司合作,从而综合判断申请者是否合格。

那么,圣基茨移民背景调查都有哪些内容呢?本文将对相关问题进行详细的介绍。

一、圣基茨移民背景调查

圣基茨当局自2015年后就开始对投资入籍计划CBI实施更加严格的尽职调查,当局认为这一流程是必须的,有助于防止不受欢迎的参与者被授予公民身份。该过程主要包括如下阶段:

1、代理机构的审核

圣基茨护照是不能直接通过官方办理的,官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具,比如WorldCheck或者WorldCompliance对申请者进行高级背景调查,这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。

一旦对所有内容完成审查,申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商,然后他们将向CIU[NevisCitizenshipbyInvestmentUnit]提交申请和尽职调查报告。

2、国际尽职调查公司

随后,CIU将检查文件,一旦相关材料通过”文件测试”,信息将被转发给国际尽职调查公司。

圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作,主要包括IPSAInternational,S-RM[主要提供商业调查,风险管理,网络安全服务],ThomsonReuters以及BDOConsulting。

尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单,社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比,以查申请者是否存在一些负面信息。

此外关于申请者居住地,职业,公用事业[水/电]报告,教育历史,银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。比如,如果申请者表明其账户中有一百万美元,那么实际数量是否真的如此,这些钱到底是来自哪里?根据申请者的职业和经商情况,这百万美元是否和收入相匹配?相关调查会进行的非常详细和彻底,一旦发现任何的不一致,都会要求申请者提供额外的信息。

3、CIU最后的核查

所有的材料审查完成之后,文件会再次回到CIU,当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。

随着这一过程看起来有点麻烦,但这是必须的,否则不仅会破坏圣基茨国家的声誉,也会导致其护照含金量的下降。

二、圣基茨护照需要的材料

首先需要明白一点,申请圣基茨护照的所有需要材料都不能通过网上,或者直接从移民局获得,材料的填写,准备和递交都需要通过圣基茨当局授权的机构进行。

申请圣基茨护照一般需要的材料包括:

1、包含C1,C2,C3表格的申请手册;

2、医疗证书/报告[包括HIV测试结果];

3、有效护照和身份证件的复印件;

4、所有申请者的出生证明;

5、所有年满16周岁申请者的无犯罪证明;

6、结婚证明或者离婚证明。

以上是最基本的材料,具体的内容尚需和圣基茨官方的指定授权机构确认,不同的机构可能需要的材料不甚一致。

圣基茨护照项目对申请者资质审查较为严格,这样不仅有利于当地社会的安定和谐,而且还有利于维护圣基茨护照的含金量。不过申请者也不用过于担心,只要能够提供相关的证明文件,办理圣基茨护照的成功率是很高的。

圣基茨护照申请条件

申请人必须年满18周岁;

无犯罪记录;

通过必要的背景调查和体检;

完成以下任意一项投资要求:

a)投资40万美金以上的地产项目,并持有5年

b)投资20万美金以上的地产项目,并持有7年

c)5年或者7年后地产项目可售出,身份继续保持

可随同申请人移民的受养人包括:

配偶及18周岁以下未婚子女;

全日制在读,未婚且经济完全依赖于主申请人的18-30周岁的子女;

主申请人或配偶55周岁及以上的父母或祖父母,需与主申请人一起居住且其经济完全依赖于主申请人。

项目信息持续更新中,更多最新移民信息可以关注洲际移民官方公众号或者直接点击在线咨询。

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