多米尼克的尽职调查做得有多好？

1. 1. 授权代理人
2. 确保只有CBI部门收到申请，且申请包含所有、完整的申请表和证明文件并附有所需费用的情况下，授权代理人执行Know-Your-Client (KYC) 调查。KYC调查包括使用WorldCheck数据库和desktop控件，允许代理人进行初始背景筛选。
3. 2. 投资部门的公民身份
4. 多米尼克CBI部门负责确保对所有申请个案进行内部和外部调查。内部尽职调查由CBI部门的工作人员进行，该部门由文件审查、反洗钱和反恐融资方面的专家组成。他们会对所有申请人进行开源检查，并确保所有文件一致并符合该部门的要求。
5. 3. 国际专业公司
6. CBI部门授权的外部尽职调查要求独立尽职调查机构进行在线和实地检查，以验证申请表和证明文件中提供的信息。然后，他们制作一份返回给CBI部门的报告，确定申请人的身份、家庭关系、犯罪背景、工作经历、资金来源、媒体形象以及政治曝光。
7. 4.犯罪预防和侦查机构
8. 作为外部尽职调查程序的一部分，加勒比共同体犯罪和安全机构的一个分支机构-联合区域通信中心 (JRCC) 将所有申请人与区域观察名单和国际刑警组织数据库进行交叉参考。
9. 5. 伙伴政府
10. 外部调查也由合作伙伴政府执行，包括加拿大、英国和美国政府。
11.  6. 多米尼克国家银行
12. 通过投资资金从申请人那里获得公民身份的银行多米尼克国家银行会进行额外的独立尽职调查。它收取自己的尽职调查费用，要求提供证明文件，并且只接受可以建立清洁来源的资金。

注：本文仅作为疑问解答参考，不涉及具体投资建议。由于移民政策的时效性和变动性较大，如需了解全新移民政策请咨询在线客服或微信电话联系我们的专业顾问。