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多米尼克的尽职调查做得有多好?

发布时间:2023-03-15 下午3:09 人气:131 作者:Admin

今年年初,Best Citizenships网站根据3年前设计的 PBS(基于积分的评分)模型,评估了投资者在决定最喜欢的CBI计划之前考虑的38个评分因素后,把多米尼克CBI评为2022年全球最佳公民投资身份指数排行榜冠军!多米尼克之所以能够脱颖而出,跟它在尽职调查方面的出色表现息息相关!

据悉,多米尼克CBI对于尽职调查程序要求严格,对潜在投资者审查也很严格。多米尼克政府为此特意聘请了知名的国际尽职调查机构,以确保只有声誉良好的个人才能成功获得多米尼克的经济公民身份。
可以说,多米尼克CBI的正确运作取决于彻底尽职调查的适当执行,这有助于保护多米尼克及其国际合作伙伴免受非法行为者的侵害。
而多米尼克也因其严格、多层次的尽职调查措施而享誉全球,是世界上最实惠、最高效和最可靠的CBI项目之一。多米尼克还支持与其他加勒比CBI司法管辖区合作,在整个地区采用类似的尽职调查机制。
多米尼克的CBI侧重于对其申请人的整体描述,拒绝不符合规定条件和标准的个人的申请。对所有16岁以上的申请人进行全面的尽职调查,并提供额外的保障措施来监督其对国际制裁和安全的遵守情况。
多米尼克CBI部门负责人Emmanuel Nanthan强调了实施严格的尽职调查框架的重要性:“我们努力保持在全球移民行业的领先地位,这需要通过执行强有力的尽职调查流程来实现。为此,我们聘请了最好的尽职调查机构来确保我们对申请人进行了严格的审查。我们跟诸如诸如JRCC和国际移民委员会等尽职调查区域合作伙伴通力合作,努力确保我们项目的支柱和基石是尽职调查。”

一般来说,多米尼克在审查高风险申请人的申请时应用了以下六层。

  1. 1. 授权代理人
  2. 确保只有CBI部门收到申请,且申请包含所有、完整的申请表和证明文件并附有所需费用的情况下,授权代理人执行Know-Your-Client (KYC) 调查。KYC调查包括使用WorldCheck数据库和desktop控件,允许代理人进行初始背景筛选。
  3. 2. 投资部门的公民身份
  4. 多米尼克CBI部门负责确保对所有申请个案进行内部和外部调查。内部尽职调查由CBI部门的工作人员进行,该部门由文件审查、反洗钱和反恐融资方面的专家组成。他们会对所有申请人进行开源检查,并确保所有文件一致并符合该部门的要求。
  5. 3. 国际专业公司
  6. CBI部门授权的外部尽职调查要求独立尽职调查机构进行在线和实地检查,以验证申请表和证明文件中提供的信息。然后,他们制作一份返回给CBI部门的报告,确定申请人的身份、家庭关系、犯罪背景、工作经历、资金来源、媒体形象以及政治曝光。
  7. 4.犯罪预防和侦查机构
  8. 作为外部尽职调查程序的一部分,加勒比共同体犯罪和安全机构的一个分支机构-联合区域通信中心 (JRCC) 将所有申请人与区域观察名单和国际刑警组织数据库进行交叉参考。
  9. 5. 伙伴政府
  10. 外部调查也由合作伙伴政府执行,包括加拿大、英国和美国政府。
  11.  6. 多米尼克国家银行
  12. 通过投资资金从申请人那里获得公民身份的银行多米尼克国家银行会进行额外的独立尽职调查。它收取自己的尽职调查费用,要求提供证明文件,并且只接受可以建立清洁来源的资金。

上述是针对普通申请人的尽职调查,而对于诸如政治人物等特殊情况或高风险人士,需要接受强化尽职调查!

此外,多米尼克的CBI部门还会在官方季度公报上公布其经济公民的姓名,并提供CBI资金分配的详细预算。同时,CBIU与适用免签证协议的国家(例如英国、申根等)一起检查拒签情况,如果当前被申根或者英国拒签过,则没法申请多米尼克护照。另外,某些国家的国民,例如伊朗、朝鲜等,不能申请多米尼克CBI项目。
总的来说,完成尽职调查的平均时间约为三个月,包括CBI部门的内部尽职调查和国际机构的外部尽职调查!

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